Testaferros

¿’Carroloco’ testaferro del Clan del Golfo? Embargan bienes al reconocido humorista

Colombia05 de abr de 2024

¿’Carroloco’ testaferro del Clan del Golfo? Embargan bienes al reconocido humorista

‘Carroloco’ estaría implicado en hechos delictivos por el uso de su nombre para el lavado de ganancias a favor del Clan del Golfo.

05 de abr de 2024

Los hermanos Romero Salamanca, judicializados por lavado de activos

Sucesos15 de nov de 2023

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Según la Fiscalía son un total de cuatro hermanos los que habrían prestado sus nombres para adquirir bienes con dineros que provendrían del narcotráfico.

REDACCIÓN SUCESOS

15 de nov de 2023

Detienen en Venezuela al colombiano Álvaro Pulido, socio de Álex Saab

Colombia12 de abr de 2023

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Esto dentro del escándalo de corrupción en la estatal petrolera PDVSA.

12 de abr de 2023

Niegan apelación de Alex Saab sobre inmunidad en caso de lavado

Mundo03 de may de 2022

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Una corte de Estados Unidos negó la apelación presentada por el empresario y dejó en manos de un tribunal de primera instancia la decisión.

03 de may de 2022

Ecuador entrega a Estados Unidos un informe sobre caso de Álex Saab

Mundo02 de feb de 2022

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El ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana entregó el informe preparado por la Comisión de la Fiscalización de la Asamblea Nacional.

02 de feb de 2022

¿’Carroloco’ testaferro del Clan del Golfo? Embargan bienes al reconocido humorista

Colombia05 de abr de 2024

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05 de abr de 2024

Los hermanos Romero Salamanca, judicializados por lavado de activos

Sucesos15 de nov de 2023

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REDACCIÓN SUCESOS

15 de nov de 2023

Detienen en Venezuela al colombiano Álvaro Pulido, socio de Álex Saab

Colombia12 de abr de 2023

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12 de abr de 2023

Niegan apelación de Alex Saab sobre inmunidad en caso de lavado

Mundo03 de may de 2022

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03 de may de 2022

Ecuador entrega a Estados Unidos un informe sobre caso de Álex Saab

Mundo02 de feb de 2022

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02 de feb de 2022

Cierran investigación contra exesposa y hermanos de Álex Saab en Colombia

Colombia27 de ene de 2022

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27 de ene de 2022

Caso Alex Saab: dictan cargos contra cinco personas de su entorno

Colombia22 de oct de 2021

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22 de oct de 2021

Los acuerdos que busca Álex Saab con EE. UU. para salvar a su hijo

Mundo21 de oct de 2021

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21 de oct de 2021

Caso Saab: primera audiencia en EE. UU. por acusación de lavado de dinero

Mundo18 de oct de 2021

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18 de oct de 2021