Lavado De Dinero

SucesosFeb. 27

Incautan $300 millones en efectivo que iban escondidos en un vehículo

Dos hombres fueron capturados por unfirmados de la Policía en el momento que se desplazaban por carretera.

REDACCIÓN SUCESOS

Feb. 27

Más Podcast

CartagenaFeb. 17

Papá Pitufo y un supuesto vínculo con exdirectora de la Dian en Cartagena

Nuevos audios revelan la presunta conexión entre el presunto “Zar del Contrabando” y la exfuncionaria de la entidad. Esto es lo que se sabe.

REDACCIÓN CARTAGENA

Feb. 17

Más Podcast

Sucesos07 de ago de 2024

Por $13.000 millones: capturan a una mujer por contrabando

La capturada habría dado su nombre para una empresa para introducir cargamento ilegal a territorio colombiano.

REDACCIÓN SUCESOS

07 de ago de 2024

Más Podcast

Sucesos06 de ago de 2024

Cayó alias ‘Maracuyá’: lavaba dinero mediante la compra de inmuebles

La organización criminal habría usado siete empresas de los sectores agropecuario e inmobiliario para llevar a cabo sus actividades ilegales.

REDACCIÓN SUCESOS

06 de ago de 2024

Más Podcast

Colombia15 de jul de 2024

Dos ex policías habrían lavado más de $20.000 millones del narcotráfico

Una de las compañías, según la investigación, en tan solo dos años reportó transacciones bancarias por $11.000 millones.

Colprensa

15 de jul de 2024

Más Podcast

SucesosFeb. 27

Incautan $300 millones en efectivo que iban escondidos en un vehículo

REDACCIÓN SUCESOS

Feb. 27

Más Podcast

CartagenaFeb. 17

Papá Pitufo y un supuesto vínculo con exdirectora de la Dian en Cartagena

REDACCIÓN CARTAGENA

Feb. 17

Más Podcast

Sucesos07 de ago de 2024

Por $13.000 millones: capturan a una mujer por contrabando

REDACCIÓN SUCESOS

07 de ago de 2024

Más Podcast

Sucesos06 de ago de 2024

Cayó alias ‘Maracuyá’: lavaba dinero mediante la compra de inmuebles

REDACCIÓN SUCESOS

06 de ago de 2024

Más Podcast

Colombia15 de jul de 2024

Dos ex policías habrían lavado más de $20.000 millones del narcotráfico

Colprensa

15 de jul de 2024

Más Podcast

Sucesos06 de abr de 2024

Capturan a funcionario de la Dian y a su familia por lavado de dinero

REDACCIÓN SUCESOS

06 de abr de 2024

Más Podcast

Sucesos20 de mar de 2024

Investigan a esposa de cabecilla de Los Pachencas por lavado de dinero

REDACCIÓN SUCESOS

20 de mar de 2024

Más Podcast

Sucesos04 de dic de 2023

Cae narco que comercializaba carros en Cartagena: era requerido en Panamá

REDACCIÓN SUCESOS

04 de dic de 2023

Más Podcast

Sucesos15 de nov de 2023

Los hermanos Romero Salamanca, judicializados por lavado de activos

REDACCIÓN SUCESOS

15 de nov de 2023

Más Podcast