Lavado De Activos

Air-e y UIAF crean alianza para prevenir casos de lavado de activos

Estará enfocado en el sector eléctrico y permitirá un acompañamiento oportuno al proceso de auditoría forense que se adelanta en la compañía.

El Universal

Ene. 17

Más Podcast

OcioEne. 16

¿Actuaste sin querer? 7 acciones que podrían llevarte a la cárcel

Aprende a no delinquir, evitar caer en situaciones con consecuencias legales y a proteger tu tranquilidad.

El Universal

Ene. 16

Más Podcast

ColombiaDic. 9

Juez niega aplazamiento de la audiencia preparatoria del caso Nicolás Petro

El hijo del presidente de la República ya cuenta con un nuevo abogado, el cual solicitó el aplazamiento de la diligencia que fue negada por el juez que lleva el caso.

EL UNIVERSAL Y COLPRENSA

Dic. 9

Más Podcast

Colombia22 de oct de 2024

Petro acusa a altos ejecutivos por compra irregular de Pegasus

El mandatario reveló detalles de vuelos con dinero en efectivo y señaló presunto lavado de activos.

Redacción Colombia

22 de oct de 2024

Más Podcast

Colombia22 de oct de 2024

Este es el plazo tendrá Nicolás Petro para conseguir un abogado

En medio de la audiencia preparatoria para el juicio por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, Nicolás Petro le pidió un plazo al juez para conseguir un abogado para que lo defienda tras la renuncia de Diego Henao.

Redacción Colombia

22 de oct de 2024

Más Podcast