La Fiscalía General de la Nación dio a conocer que en las últimas horas logró la judicialización de 6 presuntos integrantes de una red delincuencial conocida como ‘Los Óscares’, que sería la responsable de lavar activos por cerca de 569.000 millones de pesos, a través de diferentes maniobras comerciales y financieras.
Según las investigaciones realizadas, “estas personas figuraban como contadores, revisores fiscales, secretarias y socios de 23 empresas importadoras que habrían sido creadas para dar apariencia de legalidad al ingreso irregular al país de mercancía proveniente de Estados Unidos y China”. Lea aquí: Sicarios, muerte y dolor en el Nuevo Paraíso: van 9 homicidios en 4 meses
Según la información entregada por la Fiscalía, dichas compañías tenían como domicilio fiscal la ciudad de Medellín y del municipio de La Estrella, en Antioquia; también en Barranquilla y el municipio de Galapa, en el departamento del Atlántico.
Las actividades investigativas realizadas por personal de la Fiscalía General de la Nación, “dan cuenta que funcionaron por cortos periodos y que sus representantes legales no tenían la capacidad económica, financiera y operativa para soportar el origen legal del dinero”.
Hacían sus maniobras con mercancía ilegal llegada de Estados Unidos y China
Los recursos a los que les habrían dado apariencia de legalidad, provendrían del ingreso ilegal al país de mercancía proveniente de Estados Unidos y China.
Los señalados implicados en este entramado ilícito fueron capturados en 8 diligencias de allanamiento, en las que participaron servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Dirección Especializada de Investigaciones Financieras, con el apoyo del Ejército Nacional.
“En los procedimientos fueron incautados computadores, documentos relacionados con la constitución de las empresas y los tokens que serían usados para realizar los movimientos financieros”, corrobora el informe del ente acusador.
Un fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales presentó a los detenidos ante un juez de control de garantías y les imputó los delitos de lavado de activos, concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito de particulares. Siga leyendo: Un muerto y 2 heridos dejó sicariato en Nuevo Paraíso: era William Flórez
“Los procesados no aceptaron los cargos y deberán cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en sus lugares de residencia”, termina el informe dado a conocer por la Fiscalía General de la Nación.