Un juez de control de garantías de Turbo (Antioquia) impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario a una mujer identificada como Yuli Andrea García González.
La mujer está siendo investigada por presunto lavado de activos relacionados con actividades de contrabando, que ascienden a aproximadamente 13.000 millones de pesos.
La investigación llevada a cabo por la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales reveló un esquema complejo en el que García González, junto con una empresa de la cual era representante legal, habría utilizado su nombre para facilitar la entrada de grandes cargamentos de artículos para el hogar, elementos deportivos, herramientas, gafas y confecciones desde China hacia Colombia entre los años 2018 y 2022. Lea también: Luis Pájaro, el experto conductor de “mulas” que murió en choque de moto
Los análisis financieros fueron determinantes en el avance de la investigación. Estos demostraron que ni García González ni la empresa que representaba poseían el respaldo financiero necesario para justificar las transacciones económicas que permitieron la introducción de dichos cargamentos al país. En consecuencia, García González no pudo justificar el origen lícito del capital utilizado en estas operaciones, lo que levantó sospechas sobre la legitimidad de los fondos.
Durante el periodo investigado, la empresa estuvo bajo el escrutinio de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). En varias ocasiones, la DIAN llevó a cabo aprehensiones de mercancía que posteriormente fueron valoradas en más de 300 millones de pesos, identificando los cargamentos como contrabando.
A raíz de estos hallazgos, la Fiscalía General de la Nación imputó a Yuli Andrea García González por los delitos de lavado de activos y contrabando. Sin embargo, García González no aceptó los cargos presentados en su contra. A pesar de la decisión judicial de imponerle medida de aseguramiento en prisión, la defensa de García González ha apelado la determinación del juez, lo que podría derivar en un nuevo capítulo dentro de este proceso legal. Puede leer también: El Puchi, asesinado a bala en una hamaca, tenía una anotación judicial