Para identificar el grado de cumplimiento técnico y aplicación efectiva de las 40 recomendaciones definidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional – GAFI -, el Fondo Monetario Internacional visitará a Colombia en junio de 2017, reveló el superintendente Financiero, Gerardo Hernández.
La visita permitirá evaluar integralmente el Sistema Colombiano de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo dentro del cual se encuentra la Superintendencia Financiera de Colombia como regulador y supervisor, y todas sus entidades vigiladas como sujetos obligados, señaló el Superintendente.
Hernández llamó la atención de la importancia de esta visita y precisó que “el éxito de esta evaluación no solo depende de un marco regulatorio sólido, es fundamental la participación activa de la industria con el fin de garantizar la aplicación efectiva de los lineamientos establecidos en la materia. La coordinación interinstitucional es también un elemento relevante para lograr el cumplimiento de los principios establecidos”.
Los anuncios del Superfinanciero se conocieron en la apertura de la 51 Convención Bancaria que se inició esta mañana en Cartagena, en el Centro de Convenciones.