La Superintendencia Financiera de Colombia ordenó suspender las actividades que constituyen captación ilegal o recaudo no autorizado de dineros del público a las sociedades Minerales y Energéticos Industriales, Minergéticos S.A., en la condición de deudor, y a Capital Factor S.A., como estructurador de la operación de financiación.
La medida se tomó luego de que se estableciera que en operaciones llevadas a cabo por las sociedades, Minergéticos S.A., recibió recursos de al menos 40 acreedores en una cuantía de $5.216.201.617 y superó 50% de su patrimonio líquido fiscal al adquirir la obligación de devolver la suma entregada con intereses y sin dar cambio a un bien o servicio.
Es de señalar que la medida administrativa adoptada contra estas entidades está relacionada con los recursos del público captados o recaudos masivamente en forma no autorizada, sin afectar sus actividades ilícitas.
La Superfinanciera remitió copia a la Superintendencia de Sociedades y a la Fiscalía General de la Nación.