El exfuncionario de la Dian, Omar Ambuila, quien desempeñaba como jefe del Grupo Interno de Trabajo de Control de Carga en esa entidad en el Puerto de Buenaventura, recibió su condena por el delito de lavado de activos en Estados Unidos.
El nombre de esta persona se viralizó tras las publicaciones de su hija Jenny Ambuila en redes sociales, ostentando las excentricidades que él costeaba en Miami con dinero de procedencia ilícita. Ante esto, las autoridades le pusieron la lupa hasta hallar los movimientos irregulares.
Una publicación de El Tiempo, medio de comunicación que tuvo acceso a la decisión de la jueza Virginia Hernández Covington, adscrita a la Corte Distrital para el Distrito Medio de Florida, da cuenta de la pena impuesta a Omar Ambuila por 151 meses de prisión, lo que se traduce en una condena a 12 años y siete meses.
El cargo de lavado de activos por el que se acusó al exfuncionario de la Dian, fue aceptado por Ambuila, durante una audiencia este año el 28 de enero. Lea: Iván Name ingresó a La Picota con maleta en mano tras ser capturado
Es importante precisar que, Ambuila se encuentra tras las rejas en en Estados Unidos, desde noviembre de 2023, cuando las autoridades colombianas lo extraditaron a ese país.
Las investigaciones de Estados Unidos en el caso de Omar Ambuila
Una vez el Gobierno de Estados Unidos le puso la lupa al caso de Omar Ambuila, determinó que en 2012, el exfuncionario de la Dian se reunió con varias personas en Miami, donde pactó con algunas personas el lavado dinero hacia ese país. Se conoció que por lo menos hasta el año 2016 estuvieron activas esas negociaciones.
En medio del juicio, también se detalló que Ambuila logró recibir de esos negocios, aproximadamente un millón de dólares, a través de los cómplices conseguidos para realizar la actividad ilícita. Esos fondos adquiridos por Ambuila, fueron utilizados para la compra de bienes de lujo, entre los que figuran un Porsche Cayenne en 2013 y un Lamborghini Huracán Spyder entre 2016 y 2017.
En la investigación realizada por Joseph Palazzo, se logró establecer la existencia de más de 20 cuentas bancarias entre los dos países (Estados Unidos y Colombia), las cuales se vincularon a la red de lavado de dinero.
Asimismo, se pudo comprobar que, las cuentas estaban asociadas a entidades ficticias y sociedades fantasma, las cuales fueron utilizadas para transferencias internacionales que beneficiaron a la familia de Ambuila.
Ambuila y sus conexiones con ‘Papá Pitufo’
Durante el juicio contra Omar Ambuila, se presentaron pruebas adicionales donde aparecieron conexiones con Diego Marín, alias ‘Papá Pitufo’. Según explicó la Agencia AP, en una publicación, ‘Papá Pitufo’ le habría facilitado parte de los fondos para la compra del carro de lujo (Lamborghini), el cual exhibió Jenny Ambuila en redes sociales.
El seguimiento a esas publicaciones, donde se mostraba un estilo de vida extravagante, fueron claves para que las autoridades pusieran la lupa y rastrearan el origen de los millonarios recursos.