Las autoridades colombianas capturaron a Mahdy Akil Helbawi, alias ‘Jonathan’ o ‘El Jefe’, un ciudadano colombo-libanés señalado de exportar ilegalmente recursos naturales para presuntamente financiar al grupo chií libanés Hizbulá, según informó este sábado la Fiscalía General de la Nación.
La captura de Helbawi se realizó en Cúcuta, Norte de Santander, en una operación coordinada por la Policía Nacional, con el apoyo de la Agencia Federal de Investigación de Estados Unidos (FBI), que proporcionó información clave para localizar al acusado. Según el comunicado de la Fiscalía, “información compartida por el FBI evidenció la presencia en Colombia de alias ‘Jonathan’, quien desde 2016 vendría produciendo ilícitamente carbón vegetal de zonas rurales de La Guajira”. Lea aquí: Gobierno hizo “propuesta confidencial” al ELN para descongelar diálogos de paz
La investigación, adelantada por la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, determinó que Helbawi utilizaba una empresa de exportaciones como fachada para evadir los controles aduaneros y comercializar el carbón de manera ilegal. Este mineral era transportado desde puertos en Cartagena hacia destinos en Líbano, Israel, Dubái, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Omán, donde era vendido, generando recursos que habrían sido destinados en parte a financiar Hizbulá.
Tras su captura, Helbawi fue imputado por los delitos de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales, lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares y uso de documento falso. Aunque no aceptó los cargos, un juez de control de garantías ordenó su detención mientras avanza la investigación. Lea aquí: Gobierno quitaría impuestos a turismo y energías limpias con reforma
La Fiscalía reveló que Helbawi habría constituido una sociedad comercial en Barranquilla en marzo de 2015, a través de la cual blanqueó más de 4.976 millones de pesos mediante operaciones de comercio exterior. “El cruce de información financiera, registros contables, además de dictámenes periciales, entre otras labores de policía judicial, evidenciaron que la compañía fue usada para ocultar los movimientos ilícitos de capitales y evadir el pago de impuestos al Estado colombiano”, indicó la Fiscalía.
Entre 2016 y 2022, Helbawi y su empresa comercializaron 2,4 toneladas de carbón vegetal extraído sin las autorizaciones legales necesarias. Durante este período, en sus cuentas bancarias se registraron ingresos por 5.439 millones de pesos (aproximadamente 1,33 millones de dólares), obtenidos a través de 117 giros internacionales, según concluyó la investigación.