La W Radio reveló la denuncia presentada por el abogado Juan Felipe Criollo contra Miguel Ángel Lozano, señalado como el supuesto cerebro detrás de una presunta estafa en modalidad de pirámide petrolera.
La denuncia, radicada ante la Fiscalía General de la Nación, también implica a la madre de Lozano, Gloria Caicedo, y a su hermana, Laura Patricia Lozano, quienes estarían involucradas en este presunto esquema fraudulento que afectó a más de 35 personas de estratos altos en Bogotá, Barranquilla, Cartagena y Santa Marta.
Según la denuncia de 12 páginas, Lozano se ganaba la confianza de sus víctimas presentándose como un exitoso empresario y dueño de varias compañías, incluyendo una sociedad denominada Express 1A S.A.S. Esta empresa supuestamente se dedicaba a la adquisición de dotaciones industriales y afirmaba tener contratos con la multinacional FMC Technologies Inc., líder mundial en equipos para la industria del petróleo y gas. Sin embargo, estos vínculos fueron desmentidos posteriormente.
Criollo, quien representa a una de las víctimas, detalló que Lozano ofrecía inversiones en la compra de uniformes, botas, cascos y otros productos industriales, prometiendo una rentabilidad del 15% en dos meses. Lea: ¡Pilas! Vienen las primas: esto deben pagarle de acuerdo a su salario
“El señor Miguel Ángel Lozano Caicedo, mediante engaños, ofrecía un supuesto negocio de suministro de insumos de trabajo a la empresa FMC Technologies Inc. Este negocio, al parecer inexistente, consistía en que mi cliente proporcionaba el capital para comprar estos productos, los cuales supuestamente eran vendidos a la multinacional, generando ganancias significativas”, se lee en la denuncia.
¿Cómo lo hizo?
Inicialmente, la víctima de Criollo invirtió 16 millones 800 mil pesos y recibió pequeñas utilidades que aumentaron su confianza en el negocio. Las inversiones se realizaban a través de cuentas bancarias a nombre de Gloria Caicedo y Laura Patricia Lozano, lo que sugiere su participación activa en la presunta estafa.
El esquema operó sin problemas durante cuatro años, pero en noviembre de 2023, la víctima aportó 350 millones de pesos sin recibir las utilidades prometidas. Este incumplimiento reveló la supuesta falsedad del negocio. Otros afectados también reportaron incumplimientos, desatando sospechas y confirmando que el modelo de negocio era un fraude.
La denuncia también menciona que Lozano alegó estar lavando dinero para narcotraficantes para evitar acciones judiciales y causar temor entre las víctimas. Según la denuncia, las pérdidas totales oscilan entre 9.000 y 14.000 millones de pesos, afectando a más de 35 personas en varias ciudades del país, como Cartagena, Barranquilla, Santa Marta y Bogotá.
Criollo enfatiza que Lozano presentó facturas y documentos presuntamente falsos para convencer a las víctimas de la legitimidad de su negocio. A pesar de las reiteradas solicitudes de devolución de capital, Lozano dio múltiples excusas para retrasar los pagos.
La Fiscalía General de la Nación ya ha comenzado a investigar estas denuncias, mientras las víctimas esperan justicia y la recuperación de sus inversiones.